上海一“神豪”现身直播间，疯狂打赏数千万！已潜逃境外，4名人气主播被抓，警方大揭秘
05/15
07:18
图为赃款洗白流程
在对四名主播的调查中，警方还发现，一些黑灰产的犯罪嫌疑人会将犯罪所得充值到网络直播平台的账户里，然后再以6折或者7折的价格卖给一些打赏币中介，这些中介低价买入后，再以7折到8折的价格出售给一些主播的团队或者粉丝个人，从中赚取差价。
上海市公安局经济犯罪侦查总队一支队民警干一鸣：我们在追踪这个主播个人资金账户的过程中，还进一步侦查发现，其中还有电信诈骗、网络赌博的犯罪嫌疑人，他们结识了当时在李某直播工作室担任员工的范某，范某为了帮助这些犯罪嫌疑人清洗和转移涉案的赃款，会用自有资金购买这些有黑灰产资金充值的平台账户。范某一方面是为了个人的获利，另一方面，是为了帮助李某更好直播，获得平台奖励，打赏自身的工作室的一些主播。
在掌握了确凿证据后，上海警方对相关涉案人员进行收网。在对四名主播抓捕的过程中，由于其中一名主播被捕时还在直播中，所以警方的行动很快被看客们发现，并透露给了另外一名正在直播的涉案人员李某。但李某不会想到的是，看客们的提醒并不会帮到他，因为负责抓捕的民警为了掌握他的实时动向，也在关注着他的这场直播。
警方共抓获44人
截至目前，警方共抓获涉案人员44人，其中涉嫌非法吸收公众存款罪的40名被告人均已被判刑，针对主犯于某的抓捕工作也在持续进行中。
涉嫌洗钱罪
4名网络主播被提起公诉
2023年11月，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕。检察机关认为，2018年1月至2020年7月，李某等四名主播明知于某充值到直播平台打赏或银行转账至其个人银行账户的资金系经营公司非法集资所得，仍接受于某打赏，并通过转账等形式向于某回流资金， 其行为已经构成了洗钱罪。
在后期的审查中，检察官发现，这四名主播之所以成为于某重点打赏的目标，很大程度上是因为他们“懂事儿”，经受住了于某给他们的考验。因为，在于某选择打赏目标之初，都会先进行小额打赏，然后时不时地再来一笔大额打赏，以此引起主播们的注意，并建立联系。
在日常的直播中，于某还会跟几名主播沟通，策划剧本，故意制造话题和热度，以求获得利益的最大化。
有了于某这位“榜一大哥”的重金加持，几位主播不仅赚足了名气，也获得了丰厚的收益。而他们也将于某打赏给他们的钱，按比例返给了他。一进一出间，将于某的非法所得洗白。
“现金花束”“现金蛋糕”……
这些洗钱方式要警惕！
据几名涉案主播供述，他们除了通过直播间洗钱，逢年过节，他们也会主动给于某转账，表面说是为了感谢于某的慷慨打赏，但真实目的还是洗钱。
除了上演发红包表忠心这种样式的洗钱，与于某熟悉后，主播们还会频繁接到于某找他们借钱的请求。不过借钱是假，其目的还是洗钱。
2024年2月28日，李某、王某等涉嫌洗钱一案在上海市浦东新区人民法院一审开庭审理，法庭将择日宣判。
除了利用网络直播间洗钱，公安机关还发现，一些不法分子还会以订购“现金花束”“现金蛋糕”、购买黄金饰品、品牌手机、房产的名义进行洗钱。
上海市公安局经济犯罪侦查总队一支队三大队大队长袁维：洗钱的这些手段越来越多样，对于我们公安机关来说，在打击这种新类型的洗钱犯罪活动中，公安机关也是不断提升侦查和打击能力。只有提升侦查打击能力以后，我们才能应对那些不断变化的洗钱犯罪手段，打击各种各样新类型的违法犯罪行为。
"中国的华尔街"滇池路
